TY  - BOOK
AU  - Vernier,Éric
TI  - Techniques de blanchiment et moyens de lutte
SN  - 9782100769360 (br)
AV  - HV6768 .V47
U1  - 345.026 8 23
PY  - 2017///
CY  - Malakoff : 
PB  - Dunod, 
KW  - Money laundering
KW  - White collar crimes
KW  - Blanchiment de l'argent
KW  - Crimes en col blanc
KW  - fast
KW  - Infractions économiques et financières
KW  - 1990-
KW  - ram
KW  - Criminalité
KW  - Lutte contre
N1  - Bibliogr. p. 289-290. Notes bibliogr. Index; Partie 1. L'argent sale : Les origines de l'argent sale. -- L'origine géographique de l'argent sale. -- Partie 2. Les techniques de blanchiment : Les définitions et typologies du blanchiment. -- Les techniques artisanales. -- Les techniques financières. -- Partie 3. Les moyens de lutte : Les textes français et européens. -- Les organismes officiels. -- Les obligations des professionnels assujettis. -- Un combat déloyal. -- Partie 4. L'état des lieux et les enjeux internationaux : La France, un pays d'investissement et de blanchiment. -- Les enjeux politiques, économiques et sociaux. -- Conclusion -- Annexes
ER  -